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Risk Intelligence für Due Diligence kennen Ihre Kunden Eine globale Screening-Lösung Thomson Reuters World-Check ist ein wesentlicher Service, der geschaffen wurde, um unsere Kunden bei der Bekämpfung von Kriminalität, Bestechung und Korruption zu unterstützen. World-Check schätzt die Datenschutz - und Datenschutzaussichten für die Bereitstellung dieser Datenbank und verfügt über robuste Datenschutzprozesse. Da regulatorische Anforderungen weiter zunehmen und neue Gesetze eingeführt werden, sind Organisationen mit der Belastung für die Bewertung, Überwachung und Offenlegung von Risiken konfrontiert und weiterhin wettbewerbsfähig. Seit der Gründung hat World-Check Risk Intelligence dazu beigetragen, die Know Your Customer (KYC) und Drittanbieter-Risiko-Screening-Bedürfnisse der weltweit größten Banken und Finanzinstitute, Konzerne, Strafverfolgungsbehörden und Regierungs-und Geheimdienste. Gute Qualität. Besser verständlich. Mit Hunderten von Research-Analysten in allen globalen Regionen und Sprechen mehr als 60 lokalen Sprachen, liefern wir die breiteste finanzielle Kriminalität Abdeckung zur Verfügung. Wir überwachen über 530 Sanktions-, Überwachungs-, Regulierungs - und Strafverfolgungslisten zusammen mit Hunderttausenden von Informationsquellen, wobei oftmals Monate oder Jahre, bevor sie aufgelistet sind, Risikofaktoren für erhöhte Risiken identifizieren. Allein im Jahr 2012 identifizierten wir mehr als 180 Unternehmen, bevor sie auf der US-Treasury Office of Foreign Assets Control (OFAC) Liste auf renommierten Quellen identifiziert relevante Risiken aufgetreten erschienen. Die Informationen stammen aus einem umfangreichen Netzwerk von Hunderttausenden seriöser Quellen, darunter: 530 Sanktions-, Überwachungs-, Regulierungs - und Strafverfolgungslisten. Lokale und internationale Regierungsunterlagen Länderspezifische Datenquellen Internationale nachteilige elektronische und physische Medien suchen in englischen und fremdsprachigen Datenquellen Relevante Branchenquellen Fortschrittliche Funktionen, die Zeit und Geld sparen World-Check erweiterte Funktionen erhöhen die Genauigkeit der Namensabstimmung und reduzieren die Abhilfemaßnahmen, um einen vereinfachten und beschleunigten Kunden-Due-Diligence-Prozess zu unterstützen. In vielen Fällen werden falsche Positiven von 30 auf 15 reduziert. Zu den Features gehören unter anderem die Unterklassifizierung von politisch exponierten Personen (PEPs), die einheimische Namen in 40 nicht-lateinischen Skripten hervorheben. Standort / Länderbezogene Risikobewegungen für die Anti-Geldwäsche AML) und die Korruptionsbekämpfung und die Übersetzung von Risikoprofilen, um Compliance-Abteilungen mit multinationalen Mitarbeitern schneller zu helfen. Jeder, der fragen möchte, ob er sich in der Datenbank befindet, kann dies gemäß der World-Check-Datenschutzerklärung tun. Vorgestellte Ressourcen FINANCIAL ANALYSIS DESKTOP UND MOBILE LÖSUNG Thomson Reuters Eikon bietet Ihnen einen einfachen Zugang zu vertrauenswürdigen News, Daten und Analysen, die alle auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind und auf sehr visuelle Weise leicht zu erfassen und zu handhaben sind auf. Von der gleichen intuitiven Desktop-oder mobilen Gerät, können Sie sofort eine Verbindung zu neuen und aufstrebenden Märkten, tief und abwechslungsreich Pools von Liquidität, professionelle Netzwerke und kompetente Unterstützung überall und zu jeder Zeit. Das Ergebnis Umfassende Finanzanalyse, durch die Sie mehr Chancen entdecken und entscheidende Entscheidungen mit Vertrauen treffen. 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